Hindistan, Sahte Kripto Siteleriyle 20 Milyon Dolar Çalan Çeteyi Yargılıyor
Hindistan, Coinbase’i taklit eden sahte kripto siteleri aracılığıyla 20 milyon dolar çalan bir çeteye dava açtı.
Hindistan’ın mali suçlarla mücadele eden Uygulama Müdürlüğü (ED), Coinbase’i taklit eden sahte web siteleri aracılığıyla 20 milyon dolardan fazla kripto para çaldığı iddia edilen bir çeteye karşı harekete geçti. Bu çetenin lideri olduğu belirtilen Chirag Tomar’ın da aralarında bulunduğu sekiz kişi hakkında dava açıldı.
ED, Tomar ve diğer yedi sanık hakkında hazırladığı iddianamede, soruşturmanın Tomar’ın ABD’de gözaltına alındığına dair haberlerin ardından başlatıldığını belirtti. Kurum, suçlamalarla ilgili delilleri ve ayrıntıları, Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması (MLAT) çerçevesinde ABD makamlarından temin etti. Tomar, daha önce ABD’de 60 ay hapis cezasına çarptırılmış ve ardından iki yıl denetimli serbestlik süresine tabi tutulmuştu.
Yapılan açıklamalara göre, Tomar ve suç ortakları, Coinbase’in platformunu taklit eden sahte siteler oluşturarak kullanıcıların giriş bilgilerini ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodlarını ele geçirdi. Bu yöntemle mağdurların hesaplarına erişim sağladıktan sonra, çalınan kripto varlıkları kendi kontrolündeki cüzdanlara aktardı.
ED’nin açıklamalarına göre, bu çeteye ait varlıklar birden fazla cüzdan üzerinden dönüştürülerek, nihayetinde eşler arası (P2P) işlemlerle Hindistan rupisine çevrildi. Soruşturma kapsamında, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin Tomar, aile üyeleri ve suç ortaklarına ait banka hesaplarına yatırıldığı, bu hesaplar arasında dolaştırıldıktan sonra taşınır ve taşınmaz mal alımında kullanıldığı tespit edildi. ED, bu süreçte yaklaşık 6,8 milyon dolar (645,5 milyon rupi) değerinde varlığa el koydu.
Bu gelişme, Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu’nun (CBI), GainBitcoin dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak Darwin Labs’ın kurucu ortağı Ayush Varshney’i Mumbai havalimanında gözaltına almasının üzerinden yaklaşık üç ay geçtikten sonra yaşandı. Varshney, yıllara yayılan bu dolandırıcılıktaki rolü nedeniyle yakalanmıştı.
Hindistan, dünya genelinde kripto pazarlarının en büyüklerinden biri olma yolunda ilerlerken, TRM Labs’ın 2025 Kripto Benimseme ve Stablecoin Kullanım Raporu’na göre, ülke son üç yıldır küresel kripto benimsemesinde ilk sırada yer alıyor. Güney Asya bölgesinde ise, Ocak – Temmuz 2025 döneminde kripto kullanımının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 oranında arttığı bildiriliyor.
